경영0100  이사회운영규정

2001.  5. 11 제정

2001. 12. 31 부분개정(1차)

2002. 12. 31 부분개정(2차)

2004.  2. 24 부분개정(3차)

2004. 12. 29 부분개정(4차)

2005.  8. 24 부분개정(5차)

2007.  4.  4 전면개정(6차)

2008. 12. 24 부분개정(7차)

2013. 12. 26 부분개정(8차)

2015. 11. 30 부분개정(9차)

2017. 11. 21 부분개정(10차)

2024. 00. 00 부분개정(11차)

제1조(목적) 이 규정은 한국전력거래소(이하 “거래소”라 한다) 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

경영0100 -

제2조(구성) ① 거래소 이사회는 이사장을 포함한 상임이사 및 비상임이사로 구성한다.

② 상임이사의 정수는 이사장을 포함한 이사 정수의 2분의 1 미만으로 한다.

③ 선임비상임이사 1인을 두며, 비상임이사 중에서 호선한다.

④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

⑤ 이사회의 사무를 처리하기 위하여 이사회사무국을 두며 이사회 사무국장은 이사회를 주관하는 거래소 담당부서장으로 한다.

제3조(선임비상임이사) ① 선임비상임이사는 공공기관의 운영과 경영관리에 관하여 학식과 경험이 풍부하고 중립적인 공익대표 비상임이사 중에서 선임한다.

② 선임비상임이사는 이사회 안건 그 밖에 기관운영에 관한 사항을 논의하기 위하여 비상임이사회의를 소집․주재할 수 있다.

③ 이사장은 선임비상임이사가 규정에 따른 업무를 수행 할 수 있도록 필요한 지원을 하여야 한다.

제4조(소집권과 의장)  ① 이사회는 이사장이 직권 또는 재적이사 3분의 1이상의 요청에 의하여 소집한다.

② 이사장은 이사회 의장이 된다. 다만 이사장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 상임이사 중 이사장이 미리 지정한자, 선임자, 연장자의 순으로 그 직무를 대행한다.

③ 상임이사가 이사장의 직무를 대행할 수 없을 경우는 선임비상임이사가 그 직무를 대행한다.

제5조(의결 및 보고사항) ① 이사회는 다음 사항을 심의·의결한다.

1. 경영목표 설정 및 변경, 예산 및 운영계획, 출자총액 및 결산

2. 예비비의 사용 및 예산의 이월

3. 30억원 이상인 비유동자산의 취득 및 처분(2017. 11. 21. 신설)

4. 장기차입금의 차입 및 상환계획

5. 다른 법인에 대한 출자 또는 출연

6. 잉여금의 처분

7. 다른 기업체 등에 대한 채무보증

8. 정관의 변경

9. 다음규정의 제정 및 개폐

가. 이사회운영규정

나. (2015.11.30. 삭제.)

다. 취업규칙

라. 임․직원보수규정

마. 임원추천위원회운영규정

10. 부서장 이상 보직할 직제의 신설· 폐지 및 인력증원 (2015.11.30, 신설)

11. 총회 부의 안건

12. 임원추천위원회 위원 선임에 관한 사항

13. 이사장과의 경영계약안 작성

14. 이사장에 대한 해임 건의

15. 회원의 등록비, 연회비 및 전력거래수수료의 징수액 결정

16. 회원의 보증금 예탁을 위한 보증대상 및 보증금액의 결정

17. 회원가입 심사기준의 제정

18. 탈퇴 정회원에 대한 반환금 지급기간의 연장

19. 회원에 대한 임원문책 요구 및 6월 이내의 전력거래의 전부 또는 일부의 정지

20. 이사장이 필요하다고 인정하여 이사회의 심의․의결을 요청하는 사항

21. 기타 이사회가 특히 필요하다고 인정하는 사항

② 이사회에 부의할 보고사항은 다음 각호와 같다.

1. 상반기 결산, 국정감사, 회계감사, 감사원 감사에서 지적된 사항과 그에 대한 조치계획 및 실적

2. 단체협약 결과와 그에 따른 예산소요 추계(단체협약을 체결한 경우에 한한다)

3. 그 밖에 이사회가 이사장에게 보고하도록 요구하는 사항

4. 이사장이 필요하다고 인정하여 이사회에 보고를 요청하는 사항

제6조(성립과 의결) ① 이사회는 재적이사 과반수의 출석으로 성립하고 재적이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 정관에 따라 의결참여가 제한되는 이사의 수는 의결정족수 산정을 위한 재적이사의 수에 포함하지 아니한다. (2015.11.30., 2024.00.00.개정)

③ 이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건에 관한 이사회의 심의·의결에서 제척된다. (2024.00.00. 신설)

1. 이사 또는 이사의 친족이나 친족이었던 사람과 이해관계가 있는 경우

2. 이사가 최근 3년 이내에 해당 안건과 관련된 법인이나 단체 등에 재직하였던 경우

④ 이사가 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의ㆍ의결에서 회피하여야 한다. (2024.00.00. 신설)

⑤ 이사회는 필요하다고 인정하는 경우에 제5조 제1항 각 호의 사항에 대하여 그 구체적 범위를 정하여 이사장에게 위임하거나 소위원회에 위임하여 의결하게 할 수 있다. 이 경우 소위원회의 구성, 운영 등에 관한 필요한 사항은 이사회 의결로 정한다.

제7조(이사회 운영) ① 거래소의 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기이사회는 매분기에 1회이상 개최하는 것을 원칙으로 하며, 임시이사회는 긴급한 의안이 있을 때 소집한다.

③ 비상임이사는 필요하다고 인정하는 경우에는 비상임이사 2인 이상의 연서로 특정사안에 대한 감사(監査)를 요청할 수 있다. 이경우 감사(監事)는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송․수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. (2015.11.30 개정)

제8조(비상임이사의 감사요청 등에 대한 소명) ① 감사는 비상임이사의 감사요청에 응하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 그 사유를 해당 비상임이사에게 소명하고 그 사실을 이사회에 보고하여야 한다.

② 이사장은 비상임이사의 자료요구에 응하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에는 그 사유를 해당 비상임이사에게 소명하고 그 사실을 이사회에 보고하여야 한다.

제9조(부의안건 및 절차) ① 이사회 부의안건은 의결사항과 보고사항으로 구분한다.

② 의결사항은 이사장 또는 이사가 제안하며, 보고사항은 이사장, 이사 또는 감사가 보고할 수 있다.

③ 이사회에 부의할 사항은 별표1의 서식에 의한 안건을 작성하여 이사회 개최예정일로부터 10일전까지 사무국에 제출하여야 한다.

제10조(이사회의 소집) ① 거래소의 사무국은 이사장의 이사회 개최결정을 받아 의결사항에 관하여는 이사회 개최예정일로부터 7일전까지 각 이사에게 별표2의 서식으로 통지하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 24시간 전에 통지할 수 있다.

② 이사장이 이사회를 개최하지 아니하기로 결정한 경우 사무국은 그 사실을 제안이사에게 통지하여야 한다.

제11조(제안설명 및 의견청취) ① 이사회의 부의안건은 제안자 또는 보고자가 설명한다.  다만 필요한 경우에는 관계직원을 출석시켜 의안에 대한 대리설명이나 의견 등을 진술하게 할 수 있다.

② 이사회는 의안심의에 필요한 경우에는 전문가 또는 관계인을 참석하게 하여 의견을 청취할 수 있다.

제12조(서면결의) ① 이사장은 긴급한 의안으로서 회의의 소집이 곤란하다고 인정할 때에는 서면결의에 의한 의안 처리를 결정할 수 있다.

② 서면결의에 의하여 의안을 처리하고자 할 때에는 부의안과 함께 별표3의 서식에 의한 서면결의통지서 및 별표4의 서식에 의한 서면결의표를 각 이사에게 배부하여 찬성 불찬성의 의사를 표시하게 하여야 한다.

③ 서면결의를 위한 의안의 통지기일은 제10조 제1항의 규정에 의한다.

④ 이사장은 서면 결의표에 의한 의결결과를 확인하여야 한다.

제13조(의사록) 사무국은 이사회에 입회하여 별표5의 서식에 의한 의사록을 작성하여 참석이사의 서명날인을 받아 의안과 함께 주된 사무소에 보존하고 그 의사록 사본을 10일 이내에 전 임원에게 송부하여야 한다. 서면결의의 경우도 또한 같다.

제14조(결과통지) 사무국은 부의안건 중 의결사항에 대한 회의 결과를 별표6의 서식에 의하여 관계부서에 통지하여야 한다.

제15조(긴급집행) ① 긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 여유가 없거나 개최할 수 없을 때에는 이사장은 사전 집행하고 최단 시일내에 이사회에 부의하여 승인을 받아야 한다.

② 제1항의 경우 이사회가 긴급집행을 승인하지 아니할 경우에는 그 조치는 장래에 한하여 그 효력을 상실한다.

제16조(실비지급) ① 비상임이사에게는 회의참석여비, 이사회 업무와 관련되는 국내출장여비, 자료의 수집분석에 필요한 수수료 및 월정수당 등을 지급할 수 있다.

② 제1항의 수당에 대해서는 상한을 설정하며, 구체적인 상한금액은「공공기관 임원보수지침」을 따른다. (2013. 12. 26 신설)

부    칙 (2007. 4. 4)

이 규정은 2007. 4. 4부터 시행한다.

부    칙 (2008. 12. 24)

이 규정은 2009. 1. 6부터 시행한다.

부    칙 (2013. 12. 26)

이 규정은 2014. 1. 1.부터 시행한다.

부    칙 (2015. 11. 30)

이 규정은 2015. 11. 30.부터 시행한다.

부    칙 (2017. 11. 21)

이 규정은 2017. 11. 21.부터 시행한다.

부    칙 (2024. 00. 00)

이 규정은 2024. 00. 00.부터 시행한다.

(별표 1)

		제 차 이 사 회							의결사항
		부 의 안 건
제 목	○○○○○○○○ ○○(안)
		의안번호		제 ○ 호
		의결일자		20 년 ○ 월 ○ 일
	제안이사		이 사 ○ ○ ○
	제출일자		20 년 00 월 00 일
	제안근거		이사회운영규정 제 조 제 항 제 호에 의함

1. 의결주문

2. 제안사유

3. 주요내용

4. 참고사항

(별표 2)

제 차 이사회 소 집 통 지 서 귀하
다음과 같이 이사회를 소집하고자 이사회운영규정 제10조에 의하여 통지 합니다.
1. 일 시 : 20 년 월 일 ( ) : ～ : 2. 장 소 : 이사회 회의실 3. 의 안 :
	의안번호	제 목	의안구분	소관부서
	제 호
	제 호
	제 호
첨 부 : 제 차 이사회부의안 부 20 년 월 일 이사장의 명에 의하여 이사회 사무국장 (인)

(별표 3)

제 차 이사회 서 면 이 사 회 통 지 서 귀하
다음 안건은 부득이한 사유로 서면에 의하여 의결하고자 이사회운영규정 제12조에 의거 통지합니다.
	의안 번호	제 목	소관부서
	제 호
	제 호
	제 호
	제 호
	제 호
	제 호
	제 호
첨부 : 1. 제 차 이사회부의안 부 2. 서면결의표 부 20 년 월 일 이사장의 명에 의하여 이사회 사무국장 (인)

(별표 4)

제 차 이사회 서 면 결 의 표
제 차 이사회 부의안건에 대하여 본인의 의사를 다음과 같이 표시합니다.
	의안번호	제 목			결 과
					찬 성		불찬성
	제 호
20 년 월 일 이사 (인) (의사표시는 해당란에 서명날인 함)

(별표 5)

20 년 월 일 제 차 이사회 의사록 한국전력거래소
	일 시	20 년 월 일	자 시 분			장 소
			지 시 분
	소 집 자					기록자
	출석이사(서면결의 참여이사)
	결석이사(서면결의 불참이사)
	참 여 자
	의안구분	토 의 내 용					의결결과	소관부서
		부의번호 제 호 ○○○이사 원안설명 건 명 ○○○○○○○ ○○○○(안)
		부의번호 제 호 ○○○이사 원안설명 건 명 ○○○○○○○ ○○○○(안)
	※ 토론내용 별첨
위 의결의 명확을 기하기 위하여 이사연서날인함.
이사장 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인)					이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인) 이 사 (인)

(별표 6)

이 사 회 결 과 통 지
	제 차 이 사 회			의안번호 : 제 호
	일 시		20 년 월 일 시
	수 신
	제 목
의결결과 20 년 월 일 이사장의 명에 의하여 이사회 사무국장 (인)